یک منبع آگاه اعلام کرد: بانک‌های «استادندارد چارترد» و «اچ‌اس بی‌سی» احتمالا در میان موسسات مالی هستند از سوی هوآوی جهت انتقال پرداخت‌ها به کشور عزیزمان ایران ا
پای بانک های «اچ اس بی سی» و «استاندارد چارترد» انگلیس به پرونده مدیر هوآوی باز شد
عبارات مهم : ایران
به گزارش فارس، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت بانک های «استادندارد چارترد» و «اچ اس بی سی» احتمالا در میان موسسات مالی هستند که از سوی هوآوی جهت انتقال پرداخت ها به کشور عزیزمان ایران از آن استفاده شده است است.
پای بانک‌های «اچ‌اس‌بی‌سی» و «استاندارد چارترد» انگلیس به پرونده مدیر هوآوی باز شد
منگ وانشو در روز یک دسامبر در ونکوور کانادا دستگیر شده است هست. وی که مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی و دختر بنیانگذار این شرکت بزرگ چینی است زمانی که در حال عوض کردن پرواز خود در کانادا بود از سوی مقامات قضایی کانادا دستگیر شد.
به نوشته وال استریت ژورنال، هوآوی از یک واسط سوم (یک شرکت کوچک هنگ کنگی اسکای کام) جهت انتقال پرداخت ها میان این شرکت و کشور عزیزمان ایران استفاده کرده است.
یک منبع آگاه اعلام کرد: بانک‌های «استادندارد چارترد» و «اچ‌اس بی‌سی» احتمالا در میان موسسات مالی هستند از سوی هوآوی جهت انتقال پرداخت‌ها به کشور عزیزمان ایران ا
هر دو بانک انگلیسی هستند و جهت نقض قوانین پولشویی تحت بررسی های دقیق قرار گرفته بدند. هر دوی این بانک ها تحت بررسی های فدرال جهت نوعی تراکنش ها که در پرونده هوآوی، قرار دارند. ولی هیچ کدام به تخلفی متهم نیستند.
بانک استاندارد چارترد از اظهارنظر به سی ان بی سی در این رابطه خودداری کرد ولی مشخص ساخت که نشانه تحقیقات در پرونده هوآی نیست. ولی اچ اس بی سی از اظهارنظر به وال استریت ژورنال خودداری کرد.
اچ اس بی سی در پاسخ به ایمیل سی ان بی سی اعلام کرده است: «وزارت دادگستری آمریکا قبول کرده است که اچ اس بی سی در این پرونده تحت تحقیقات قرار ندارد.»
پای بانک‌های «اچ‌اس‌بی‌سی» و «استاندارد چارترد» انگلیس به پرونده مدیر هوآوی باز شد
هوآوی از سال 2012 جهت طیف گسترده ای از مباحث تحت تحقیقات قرار دارد.
بنا بر اعلام دادگاه این پرونده در روز جمعه، مدیران هوآوی از ابتدای سال 2017 عنوان تحقیقات در مورد نقض تحریم ها را می دانستند و «الگوهای سفر خود را جهت جلوگیری از سفر به آمریکا عوض کردن داده بودند.» ولی وکیل منگ تنش های جنگ تجاری را علت این تغییرات مسافرتی اعلام کرده است.
یک منبع آگاه اعلام کرد: بانک‌های «استادندارد چارترد» و «اچ‌اس بی‌سی» احتمالا در میان موسسات مالی هستند از سوی هوآوی جهت انتقال پرداخت‌ها به کشور عزیزمان ایران ا
شرکت هوآوی یکی از ثروتمندترین، بزرگترین و مهمترین شرکت های چینی است و این احتمال وجود دارد که منگ وانشو، یکی از مدیران ارشد این شرکت از سوی مقامات آمریکایی در دادگاه نیویورک مورد محاکمه قرار گیرد.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | کانادا | تحقیقات | استفاده | شرکت هوآوی | وال استریت ژورنال | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
